Drošības darbinieks par to, kā FSB un Centrālā banka iekasēja triljonus

2024 Autors: Seth Attwood | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 16:11

Kas palīdz budžeta piesavinātājiem un noziedzīgām struktūrām legalizēt naudu valsts iekšienē un ārzemēs? Atbildi uz šo jautājumu PASMI sniedza bijušais VDK virsnieks, IeM speciālās "banku grupas" operatīvā darba priekšnieks. Šī struktūra tika izveidota prezidenta uzdevumā, lai likvidētu nelegālo naudas izņemšanas tirgu, caur kuru iet triljoni rubļu.

Bet, tiklīdz darbinieki tuvojās "melno" finansistu aizturēšanai, viņi paši nonāca cietumā. Par TFR vadītāja Aleksandra Bastrikina, FSB ģenerāļa Ivana Tkačova un Japončika noslēpumainā protežē Jevgeņija Dvoskina lomu šajā lietā ekskluzīvā intervijā ar tiešo "siloviku karu" dalībnieku.

Dmitrijs Ceļakovs- PSRS VDK darbinieks, kurš nodrošināja valsts augstāko amatpersonu personīgo drošību, Iekšlietu ministrijas virsnieks, kurš stāvēja pie cīņas ar nelegālajām banku operācijām pirmsākumiem, beidza savu karjeru kā likumsargs. aiz restēm. 2010. gadā viņš tika notiesāts par izspiešanu 1,5 miljoni eiro divi baņķieri - Hermanis Gorbuntsovs un Petra Čuviļina … Turklāt uzreiz pēc tam pret Gorbuncovu tika ierosināta krimināllieta par krāpšanu, izmantojot viltotus bankas rēķinus, un tagad tiek izmeklēta finansista un miljardiera pulkveža saikne. Dmitrijs Zaharčenko … Čuviļins 2016. gadā saņēma četrus gadus cietumā par krāpniecību par 5 miljoniem USD banku sektorā. Bet pats Ceļakovs ir pārliecināts: patiesie viņa izslēgšanas iemesli ir saistīti ar augsta ranga drošības amatpersonām, kas piesedz nelegālo skaidras naudas tirgu un izmantoja Gorbuncovu un Čuviļinu kā aizsegu.

Bet šis raksts nav par to, vai drošībnieks bija ierāmēts vai nē. Publicēti ekskluzīvi materiāli, tostarp telefonsarunu noklausīšanās, FIB vēstules, finanšu uzraudzības sertifikāti un dokumenti no oficiālās korespondences, kurus, reaģējot uz noziedzīgu spiedienu, sagādājis izmeklētājs ar īpašām pilnvarām. Sīkāka informācija par 2000. gadu militārajiem kariem ir Dmitrija Ceļakova stāstā:

Banku degļu ķērāji

“VDK devītajā direkcijā, kas nodarbojās ar partijas un valdības līderu aizsardzību, nokļuvu uzreiz pēc armijas. 90. gados viņš bija pirmā PSRS prezidenta personīgais miesassargs Mihails Gorbačovs un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Valērija Zorkina.

Banku operāciju jomā viņš nokļuva jau 2000. gados. Tad Iekšlietu ministrijas Ekonomiskās drošības departamentā tika izveidota jauna nodaļa ārvalstu investīciju un valūtas darījumu kontrolei, un mani iecēla vadītāja vietnieka amatā.

Pirmās lielākās lietas, kurās piedalījos un kur sapratu, kā darbojas naudas atmazgāšanas mehānisms, bija banku Rodnik un AKA-Bank lietas. 2004.gadā viņi bija vieni no pionieriem starp kredītiestādēm, kurām atņemta licence par likuma par legalizēšanu pārkāpšanu. Caur "Rodnik" 8 mēnešus ar kapitālu 20 miljoni rubļu tika iekasēta naudā 75 miljardi … Tas ir apmēram 6-7 mūsu reģionu gada budžeti, es sniegšu konkrētus skaitļus: Tulas reģiona budžets 2004. gadam - kaut kur 11,2 miljardi rubļu., Jaroslavskaja - 10, 1 miljards rubļu., Rjazaņa 7,5 miljardi rubļu.

Nauda tika norakstīta, aizbildinoties ar labdarību – insulīna iegādei. Vēl vairāk izgāja caur AKA-Bank – kaut kas apkārtnē 114 miljardi rubļu.

Šo shēmu uzraudzīja caur KB "Jaunā ekonomiskā pozīcija" (NEP-Banka), kas apvienoja citu banku ķēdi, Boriss Sokaļskis - neuzkrītošs Maskavas šķīrējtiesas sekretārs, kas uzkrāja līdzekļus no vienas dienas firmām. Viņš pats tos sauca par "miskastes kaudzēm".

Lai gan viņš nebija vienīgais, kurš strādāja šajā tirgū: es varu saskaitīt apmēram duci lielu organizēto noziedznieku kopienu. Viņi darbojās kā otrā Krievijas Federācijas finanšu sistēma, tikai "melna". Visiem tās dalībniekiem bija savs labums: galīgie labuma guvēji izvairījās maksāt nodokļus, un izpildītāji saņēma nodokli no apgrozījuma: 2000. gadu sākumā tas bija apm. 1-2% no darījuma summas, un pēc tam likmes pieauga līdz 5-7un dažreiz 10%.

Vispārējais princips ir šāds: bankas tika izpirktas vai izspiestas no īpašniekiem, un tad tās tika "sadedzinātas", sūknējot naudu, līdz iestādei tika atņemta licence. Metodoloģija jau ir sekundārs jautājums: metodes vienmēr ir atrastas - labdarības parādīšanās, viltoti čeki, vekseļi, vērtspapīri un tamlīdzīgi.

Lai jūs saprastu līdzekļu apjomu, teikšu, ka viena banka varēja izņemt naudu dienu iepriekš 1 miljons dolāru, un kopumā "dzīves ciklam" - līdz 100-150 miljardi dolāru … Tas ir reāls Krievijas "paralēlais" budžets, kas salīdzināms ar valsts IKP. Tieši “melnā” banku sistēma ļauj ne tikai izlaupīt Krievijas budžetu, kas gandrīz vienmēr tiek izteikts “bezskaidrā naudā”, bet arī nodrošināt finansējumu jebkuram terora aktam, jo nav kontroles un pastāv daudz interesentu par sistēmas pastāvēšanu.

Sokalska lieta parādīja, cik spēcīgi ir viņa patroni: sistēmas pretestības dēļ mums izdevās aizturēt baņķieri tikai 2007. gada martā, tas ir, trīs gadus pēc visu pierādījumu savākšanas.

Zem droša jumta

Par nelegālām banku operācijām vienmēr zināja un zina arī tagad visi - Centrālā banka, FSB, Iekšlietu ministrija, Ģenerālprokuratūra, Izmeklēšanas komiteja, Federālais nodokļu dienests utt. Šeit nav sazvērestības teorijas, es jums to saku no veselā saprāta viedokļa… nu, balstoties uz simtiem telefonsarunu noklausīšanos materiāliem.

Visas lielākās Krievijas bankas un Centrālā banka ir donori banku atmazgāšanai, tāpēc nav grūti izsekot plūsmām. Bet tas netiek darīts speciāli, jo tā paiet Krievijas dzelzceļu, naftas kompāniju un visu šīs pasaules vareno nauda. Jukos arī strādāja.

Un iedomājieties, kā jūs varat veikt izmeklēšanu ar šādu jumtu ?! Redziet: visas bankas bija nosegtas ar jumtiem, arī labuma guvēji. Nav grūti aplūkot iepriekšējo gadu statistiku: Dagestāna banku koncentrācijas ziņā savulaik bija otrajā vietā aiz Maskavas un pēc tam Sanktpēterburgas. Un ko, neviens neredzēja, ka Kaukāzs Krievijā nav finanšu un biznesa centrs?

Ja runājam par kontrolējošo struktūru "aklumu": 2005. gadā es nosūtīju pieprasījumu Krievijas Federālā nodokļu dienesta vadītājam, tad šo vietu ieņēma Anatolijs Serdjukovs … Un ko jūs domājat, ka nodokļu birojs skrēja meklēt, kur viņi norakstīja 75 miljardi insulīnam? Nē! Visi ir absolūti uz bungām, jo, ja viņi to sāks izdomāt, visa Krievijas Federācijas ekonomika apstāsies. Bet kā ar labo dzīvi ārzemēs? Galvenais ir ziņot par IKP pieaugumu un gaidīt, kad nafta maksās 200 USD.

Pārskatus par darbības norisēm es personīgi nodevu Krievijas prezidentam Vladimirs Putins, Man joprojām ir mani kanāli no darba laikiem VDK, bet acīmredzot ar to bija par maz. Mums rokas atraisīja tikai pēc Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka slepkavības 2006. gada septembrī Andrejs Kozlovs, kurš acīmredzot kaut kā mēģināja atdzīvināt šo "melno" sektoru. Acīmredzot viņš vairs nevienam no tiesībsargājošajām iestādēm, specdienestiem un Krievijas Bankas neuzticējās un kustējās pēc inerces, atņemot licences bankām. Taču pieprasījums pēc nelegālām banku operācijām viņam atstāja tikai trīs iespējas - atkāpties no amata, cietumā vai slepkavībā.

Protams, Kozlova slepkavība radīja lielu troksni un radīja šoka terapijas efektu. Prezidents toreiz bija ļoti neapmierināts un deva personisku pavēli to izdomāt, tad joprojām lielu uzmanību pievērsa cīņai pret naudas atmazgāšanu. Ar iekšlietu ministra rīkojumu Rašida Nurgalieva tika izveidota izmeklēšanas-operatīvā grupa. Tad plašsaziņas līdzekļi deva tam nosaukumu " banku grupa". To vadīja Krievijas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās Izmeklēšanas komitejas īpaši svarīgu lietu vecākais izmeklētājs, tieslietu pulkvedis. Genādijs Šantins … Šajā grupā es biju atbildīgs par visu operatīvo daļu.

Ar Genādiju Aleksandroviču iepazinos 2005. gada vasarā, kad iesniedzu materiālus par banku Rodņiks izvērtēšanai Krievijas Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas komitejai. Neviens neuzņēmās izmeklēt šo lietu, nebija prakses, mēs paši nezinājām, cik daudz slazdu tā slēpj, pie kā novedīs visas šīs izmeklēšanas un cik lielā mērā mēs galu galā progresēsim, ko sapratīsim. Taču krimināllietas toreiz ierosināja nevis Krievijas Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas komiteja, bet gan Krievijas Federācijas ģenerālprokurora vietnieks. Birjukovs Jurijs Staņislavovičs un viņš redzēja, ka būs labs darījums, tāpēc mums jāpateicas viņam par pamatu šai lietai un par mūsu globālo izmeklēšanu, kas vēl nebija precedenta Krievijas Federācijas vēsturē un kuras rezultāti ir aktuāli arī šodien.

Triljonu lieta

Laikā, kad "banku grupa" tika oficiāli izveidota, paralēli Sokaļska OPS mēs jau veicām tā sauktos "triljonus" - tie ir tā laika lielākie OPS, kas iebūvēti Krievijas Federācijas valsts varā - Jumber Elbakidze (iesauka Džuba) un viņa partneris Sergejs Zaharovs ar nosaukumu "sarkans", Jevgeņija Dvoskina un Ivans Mjazins, Aleksejs Kuļikovs, Pāvels Verteleckis (iesauka "Pašas helikopters") un citi, kuru vārdi pat nav zināmi sabiedrībai.

Ļoti, ļoti nopietnas sarunas nokļuva PTP (telefona noklausīšanās). Tātad uzreiz pēc Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka Kozlova slepkavības pilsonis vārdā "Flamingo" piezvanīja uz Džubas mobilo tālruni un teica sekojošo: "Es runāju ar Krievijas FSB un būšu atbildīgs par slepkavību. Aleksejs Frenkels, pat ja tam nav nekāda sakara ar to, jo pašlaik tas ir vājākais posms visā sistēmā.

Šantins pratināja Frenkeli 2007. gada martā, bet viņa advokāts Igors Trunovs sacēla traci, ka gribam saukt Frenkeli pie kriminālatbildības pēc Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 172.panta 2.daļas “nelegālā banku darbība”, un saruna neizdevās. Lai gan ne man, ne Šantinam nebija vēlmes spēlēt uz viņa kauliem, mums jau bija pietiekami daudz priekšmetu.

2006. gadā bijām gatavi arestēt Elbakidzi, bet es tiku noņemts no lietas, un tikai tad, kad iejaucās iekšlietu ministra vietnieks personīgi Andrejs Novikovs, Mani atjaunoja, bet laiks ir pagājis - Elbakidze aizbēga uz Gruziju.

Pēc tam mūsu grupa tikās ar Dvoskinu, Mjazinu un Kuļikovu, kuri ieņēma "zelta kalna karaļu" vietu. Mjazins sevi tā sauca pēc Džubas aizbraukšanas uz siltajām zemēm. Viņu OPS koncentrējās ne tikai uz Krievijas FSB, Krievijas Bankas amatpersonām, saņēmējiem ar tiešu piekļuvi prezidentam, bet arī uz Centrālā federālā apgabala Iekšlietu ministrijas Galvenās direktorāta vadītāju - Nikolaja Aulove … Tas tika atklāts 2006. gada novembrī Migros bankas ORM laikā.

Banka tika pārcelta no Dagestānas uz "sadedzināšanu" un reģistrēta piektajā galvenajā teritoriālajā pārvaldē, ko kontrolē noziedzīgā kopiena, kas vadīja Aleksandrs Korņešovs no Krievijas FSB norīkoto virsnieku štāba. Divus gadus man nācās ar viņu sazināties, lai raiti nogrieztu bandas un neizceltu vēl vienu, kā medijiem patīk rakstīt, "buldogu zem paklāja" cīņu. Viņu uzreiz noķēra Rodnik bankā: tajā pat nebija naudas vienības! Un kā, jābrīnās, tur tika veikta Krievijas Bankas GTU un Iekšlietu ministrijas pārbaude?

Turklāt uzraugošās iestādes nevarēja nezināt, kur un kurš banku “dedzina”, jo praktiski visur, arī Krievijas Bankas aktos, parādās vienas un tās pašas personas. Piemēram, Mjazinas un Dvoskinas bankās - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" un citās, noteikta Stepanova … Protams, es ar viņu runāju pratināšanas laikā. Viņa paskaidroja, ka, ja viņa sadarbosies, viņa tiks nogalināta vai ieslodzīta, un viņai ir bērni. Diemžēl mēs esam saskārušies ar šo situāciju kopš pirmās dienas.

Izgriezām bandas, nepieskaroties labuma guvējiem, savādāk neizdevās - ja pieskaries arī viņiem, tad iedomājies, kāds resurss tev uzkritīs no četrdesmit “izdegušajām” kredītiestādēm. Principā gāju to pašu ceļu, ko Kozlovs. Es neesmu muļķis un ļoti labi saprotu, ka, jo vairāk es sagraušu bandas, jo spēcīgāka ir viņu koalīcija: visi ir ieinteresēti mani noņemt un, protams, tūlīt dosies uz jumtiem. Jautājums bija par to, ko pašas varas iestādes izvēlēsies, kad notiks šī cīņa. Bet izvēle nebija manā labā …

Kopš manas noņemšanas ir pagājuši 10 gadi: tagad Ivans Mjazins ir arestēts saistībā ar 3,2 miljardu rubļu piesavināšanos no Promsberbank, Aleksejs Kuļikovs saņēma deviņus gadus un Jevgeņijs Dvoskins joprojām ir brīvībā, un viņa figūrai es vēlētos pievērst jūsu lasītāju īpašu uzmanību.

Starp FIB un FSB

Dvoskins ir bēdīgi slavens baņķieris, kurš saistīts ar veselu grupu "sadedzinātu" banku - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon un citām. 2007. gada septembrī saņēmām Finmonitoring sertifikātu, kas apstiprināja tā saistību ar nelegālām banku operācijām un naudas atmazgāšanu.

Viņa īstās identitātes noteikšana bija liels operatīvais panākums. Galu galā Dvoskins finanšu tirgū bija kaut kas līdzīgs "Mr. X", viņš parādījās jau laikā, kad līderu lomas bija sen sadalītas. Bija zināms, ka viņš dzimis Odesā, 70. gados kopā ar māti emigrējis uz Amerika, un 2000. gados viņš nokļuva Krievijā. Mūsu grupai ar Šantinu izdevās aizpildīt melnos punktus viņa biogrāfijā. Izrādījās, ka Dvoskins mantojis ne tikai Krievijā, bet arī ASV: FIB viņu meklēja līdzīgu iemeslu dēļ - finanšu krāpšanās, bet kratīšanas veiktas pēc viņa uzvārda. Sluskers … Mēs saņēmām izsmeļošu dokumentāciju ar Interpola starpniecību.

Kļuva skaidrs, no kurienes radās saistība starp Dvoskinu-Sluskeru un "likuma zagli". Vjačeslavs Ivankovs, kas pazīstams ar segvārdu Japončiks – viņi iepazinās Amerikas cietumā, kur bija kameras biedri. Es domāju, ka tas nebija nejaušība: man ir dati, ka Dvoskins bija kaut kas līdzīgs Amerikas izlūkdienestu informators. Tad FIB nosūtīs pieprasījumu par tā izdošanu, bet Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūra nekādus lēmumus nepieņems.

Mūsu grupai arī izdevās konstatēt, ka Dvoskina Krievijas pilsonība ir viltojums, lai gan viņš to spītīgi noliedz. Dvoskins apliecina, ka 90. gados reģistrējies Rostovā un tur saņēmis pasi. Bet ieraksts mājas grāmatā - "Jevgeņijs Vladimirovičs Dvoskins" - tika izdarīts tieši aizmuguriski, jo reģistrācijas brīdī viņš vēl bija Sluskers. Uzvārdu viņš mainīja tikai 2002. gadā. Vienkārši meitene, kas tur ienāca viņā, kaut kā aizmirsa, ka 90. gados viņš bija Sluskers.

Bija arī lieciniece Tropiņina, kura atzinās, ka Dvoskina reģistrāciju veikusi par naudu. Pamatojoties uz savākto pierādījumu apjomu, 2007.gada septembrī mums izdevās iegūt atļauju veikt kratīšanu baņķiera mājā, kuras laikā tika izņemta pistole un 70 patronas.

Līdz novembrim tika gatavots Dvoskina un Mjazina arests, bet viņu jumts Nikolaja Aulova personā bija saistīts ar lietu. Aleksandra Bastrikina un Krievijas FSB "M" nodaļa, kā arī, mums iepriekš nezināms, Krievijas FSB Iekšējās drošības dienesta 6. dienests.

Bastrikina gājiens

No Dvoskina Krievijas UPC priekšsēdētājs Bastrikins padarīja upuri, lai noņemtu mani un Šantinu un spēlētu politiku ar Aulovu, kurš gribēja ieņemt Krievijas Federācijas iekšlietu ministra amatu, un citiem ģenerāļiem, kuri cieš no krēsliem un skalps.

2007. gada 26. novembrī no Šantina biroja viņi pēkšņi konfiscēja lietu Dagestānas krastos, kur tika turēts Dvoskins, kā arī atņēma materiālus par kratīšanu viņa mājā un visus lietiskos pierādījumus. Sagrābšanu veica FSB speciālie spēki, UPC Maskavas štāba pārstāvji un vairāki Iekšlietu ministrijas darbinieki. Šantina ziņojumā var lasīt, ka šie materiāli mums praktiski tika konfiscēti. ar spēku.

Šantina ziņojums tika nosūtīts Aleksandram Bastrikinam, 2007. gadā viņš bija Krievijas Federācijas Prokuratūras pakļautībā esošās Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs. Tas bija Bastrikins, kurš bija atbildīgs par lietu Aleksandrs Šarkevičs, kuras ietvaros tika izņemti papīri.

Kas ir Šarkevičs? 2007. gadā es joprojām nezināju atbildi uz šo jautājumu. Viņš strādāja ar pseidonīmu Solovjovs, papildus Nurgalijevam par viņa patiesajiem uzdevumiem zināja ļoti ierobežots cilvēku loks: korumpēta tiesībsarga aizsegā strādāja pie korupcijas atmaskošanas augstākajās institūcijās, cita starpā attīstīja "atmazgāja" bankas, un bija iekšlietu ministra tiešais padots.

Dvoskins apsūdzēja Šarkeviču naudas izspiešanā, kas viņam it kā bija jādala ar mūsu "banku" grupu. Bastrikins nostājās mafijas pusē.

Tiesas procesā žūrija neticēja Dvoskina versijai un attaisnoja Aleksandru Šarkeviču, taču kādam vajadzēja viņu apsēsties, un pulkvežleitnants tika apsūdzēts smieklīga iemesla dēļ - munīcijas glabāšana apbalvojuma ierocim, ko viņš saņēma par terorista novēršanu. uzbrukums Maskavas centrā.

Tiesas procesā Šarkevičs neapstiprināja Dvoskina vārdus par viņa saistību ar mani un Genādiju Šantinu. Bet 2008. gadā saskaņā ar Maskavas "Inkredbank" vadītāju Čuviļina un Gorbuncova paziņojumu pret mani un manu kolēģi Aleksandra Nosenko tomēr tika ierosināta krimināllieta, kurā Dvoskins bija liecinieks.

Es vēlos teikt arī par FSB lomu šajā procesā: no brīža, kad Dvoskins sāka liecināt pret Šantinu, viņš nokļuva valsts aizsardzībā un nodarbojās ar viņa aizsardzību. Ivans Tkačovs - Krievijas FSB Iekšējās drošības dienesta 6. dienesta vadītāja vietnieks. Un tad Tkačovs "iedegsies" Čuviļina sarunās. 2008. gada maijā baņķieris sūdzējās Krievijas FSB "M" nodaļas vadītāja vietniekam Igors Nikolajevska Ivans Ivanovičs liek viņam veikt darbības pret mani un Nosenko. Saruna ierakstīta ORM laikā.

Vai mafija ir nemirstīga?

Rezultātā mēs ar Nosenko nokļuvām cietumā, "banku" grupa tika sagrauta, visas mūsu darbības norises tika apraktas, tāpat arī krimināllietas. Dvoskins atcēla tiesas lēmumu par viņa pilsonības atzīšanu par spēkā neesošu un viņam izdevās izkrāpt krāpniecību ar Krimas Genbank, kurā palika 15 miljardu rubļu robs. Federālie mediji rakstīja, ka Centrālā banka mēģināja kaut kā novērst bankas tīkla paplašināšanos Krimā tās akcionāra Dvoskina reputācijas dēļ, taču baņķiera politiskie sakari ņēma virsroku. Tomēr es neticu, ka Krievijas Banka nevar kaut ko darīt, vienkārši katram ir sava daļa.

Melno baņķieru pusi atbalsta dažādi labuma guvēji, kuru nauda plūst caur sistēmu. Resurss, varētu teikt, ir neierobežots, un neviens nevēlas mainīt ekonomisko modeli. Licenču atņemšana bankām ir tikai atzīšana, ka nav uzraudzības, kontroles un visi par to ir ieinteresēti valstiskā līmenī. Kur gan citur viņi dabūtu skaidru naudu, mājas, jahtas un nekustamo īpašumu ārzemēs?

Protams, vienā rakstā es nevaru visu izstāstīt sīkāk, bet gribu izdot grāmatu sēriju par īsto krievu realitāti. Pati mozaīka turēsies kopā un izcels tos, kuri skaļāk kliedza par manu arestu kā cīņu pret korupciju.