Atklājas skaļas Krievijas naudas izzagšanas shēmas

2024 Autors: Seth Attwood | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 16:11

Vostočnijas kosmodroma būvniecības laikā notikusī miljarda dolāru piesavināšanās, par kuru sašutumu toreiz atgādināja Vladimirs Putins, var kalpot kā materiāls visaptverošai valsts naudas samazināšanas shēmu izpētei. Tādas pašas shēmas pēdējos gados aktīvi izmantotas arī citos "gadsimta būvlaukumos". Kādi ir populārākie veidi, kā šādos gadījumos zagt valsts naudu?

Nesenā pagātnē uzplaukušās griešanas iespējas šobrīd ir būtiski sarukušas, un kļuvis daudz efektīvāk apzināt korupcijas mehānismus valsts līgumu izpildē. Tomēr daži mūžīgie paņēmieni ir aktuāli līdz šai dienai - un tam ir daudz piemēru gan izmeklēšanas, gan tiesu praksē. Uzskaitīsim tos.

Darba izmaksu pārspīlēšana

Šis ir klasisks zāģēšanas mehānisms, kura īstenošanai korumpētai amatpersonai ir jābūt vai nu “kabatas” uzņēmumiem, vai arī sakariem ar uzņēmējiem, kuri ir gatavi noteikt nepieciešamo summu par savu darbu vai pakalpojumu ar tajā jau iekļautu otkatu. Tomēr šī ir tikai vispārīgākā shēma, kurai praksē ir daudz nianšu un nepilnību.

Piemēram, Vostočnijas kosmodroma gadījumā darbu izmaksu pārvērtēšana tika veikta, izstrādājot individuālus indeksus paredzamo būvniecības izmaksu pārrēķināšanai. Vēl 2015.gadā Grāmatvedības palāta konstatēja, ka šīs darbības varētu būt vērstas uz budžeta izdevumu pārspīlēšanu un nepamatotas peļņas gūšanu, savukārt Vostočnijam individuālie indeksi nav noteikti normatīvajos aktos un neatbilst valsts vadības norādījumiem. Atsevišķu indeksu izmantošanas rezultātā kosmodroma objektu būvniecības izmaksas pieauga gandrīz par 13,2 miljardiem rubļu, kurā Kontu palāta saskatīja korupcijas komponentu.

Daudz pārkāpumu saistībā ar valsts un pašvaldību līgumos paredzēto darbu izmaksu pārvērtēšanu pēdējos gados atklāts Krimā, kur pēc pievienošanās Krievijai tika uzsākta šokējoša infrastruktūras būvniecība. Pirmās krimināllietas tika ierosinātas jau 2015. gadā. Kā pagājušā gada nogalē ziņoja Krimas prokuratūras pārstāve Dinara Kajumova, projektēšanas tāmju sagatavošanas laikā korupcijas noziegumi galvenokārt tiek pastrādāti būvniecības sektorā: amatpersonas gūst peļņu no būvmateriālu izmaksu un darba apjoma pārspīlēšanas līdz 2010.gadam. bieži vien ir daļa no Krimas attīstības federālās mērķprogrammas īstenošanas. Krimas Republikas Pretkorupcijas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Akšatins vienlaikus atzīmēja, ka divu gadu laikā par korupciju no amata atlaistas 40 amatpersonas.

Augstākā amata persona, kas iesaistīta krimināllietās, kas saistītas ar darba pārspīlēšanu saskaņā ar valsts līgumiem, bija bijušais Federālā soda izpildes dienesta vadītājs Aleksandrs Reimers. Viņš kopā ar vairākiem padotajiem tika apsūdzēts par 2,7 miljardu rubļu piesavināšanos, palielinot iepirkuma cenas, iegādājoties elektroniskās aproces, lai kontrolētu apcietinājumā esošos pilsoņus. 2017. gada jūnijā Maskavas Zamoskvoreckas tiesa Reimeram piesprieda astoņu gadu cietumsodu.

Nestandarta preču un pakalpojumu iegāde

Šī shēma tiek aktīvi izmantota valsts būvniecības līgumu izpildē. Tā kā būvlaukums ir saistīts ar daudzu materiālu un komponentu piegādi, vienmēr ir iespēja ietaupīt uz kvalitāti un ietaupīt naudu.

Viena no neaizmirstamākajām epizodēm, izmantojot šo shēmu, ir stadionu celtniecība 2018. gada FIFA Pasaules kausam Kaļiņingradā un Rostovā pie Donas. Proti, Kaļiņingradā, kā noskaidroja tiesībsargājošās iestādes, līguma ietvaros starp Kaļiņingradas apgabala kapitāla būvniecības pasūtītāja reģionālo administrāciju un AAS "Globalelelectroservice" tika iegādātas lētas smiltis, kuras tika izmantotas augsnes nostiprināšanai. topošais stadions, kas neatbilda projekta prasībām. Nestandarta smilšu iegāde ļāva krāpniecības dalībniekiem nozagt vairāk nekā 750 miljonus rubļu.

Līdzīga shēma tika izmantota, būvējot stadionu Rostov-Arena Donas kreisajā krastā. Drīz pēc futbola brīvdienu beigām apsūdzētie krimināllietās pēc Art. 4. daļas. 159 Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa ("Krāpšana īpaši lielos apmēros") kļuva par AS "Dontransgidromehanizatsiya" dibinātāju un ģenerāldirektoru - uzņēmuma, kas veica inženiertehnisko sagatavošanu un stadiona pieeju uzlabošanu. Kā norāda izmeklētāji, šajā procesā valsts līgumā noteikto rupjgraudaino smilšu vietā izmantotas smalkas dabīgas smiltis, kas ietaupīja 223 miljonus rubļu, lai gan saskaņā ar līgumu tika samaksāta visa summa - 473,9 miljoni rubļu. Krimināllietās iesaistījās arī amatpersonas, kuras pārņēma smilšu piegādes un ieklāšanas darbus - bijušais Rostovas apgabala būvniecības ministrs Nikolajs Bezuglovs un Rostovoblstrojzakazčikas iestādes direktors Sergejs Miščenko.

Protams, līdzīgas mahinācijas tika izmantotas arī Austrumu būvniecības laikā. Izmeklēšanā bijušais FSUE Dalspetsstroy vadītājs Jurijs Khrizmans turēja aizdomās par cementa, cauruļu un riepu iegādi par ievērojami paaugstinātām cenām ar sava dēla un drauga firmu starpniecību - zādzības apjoms sasniedza aptuveni 1,8 miljardus rubļu. Pagājušā gada februārī Khrizmans tika atzīts par vainīgu kopumā aptuveni 5, 3 miljardu rubļu piesavināšanā un notiesāts uz 12 gadiem cietumā.

Neatbilstoša līdzekļu tērēšana

Šī daudzpusīgā valsts naudas samazināšanas shēma pēdējos gados bija sastopama daudzās skaļās pretkorupcijas lietās. Piemēram, GLONASS lietas ietvaros, kas saistīta ar naudas zādzību Krievijas ģeostūrēšanas sistēmas attīstībai, atklājās neskaitāmi to piesavināšanās fakti - līdzekļi tika pārskaitīti fiktīviem apakšuzņēmējiem un pazuda. Oktobrī tiesa piesprieda spriedumus GLONASS sistēmas vadības centra būvniecības organizatoriem, kuri spēja nozagt 251 miljonu rubļu (20 miljonus dolāru). Kā noskaidrots izmeklēšanā, darbu tāmes tika mākslīgi uzpūstas, un darbuzņēmēju ķēdēs tika ievesti starpnieki, caur kuriem tika izņemta nauda - rezultātā objekts tā arī netika pabeigts.

Vēl viena bēdīgi slavena pretkorupcijas lieta saistībā ar naudas līdzekļu piesavināšanos tika ierosināta 2013.gadā par attiecīgo pārkāpumu faktiem valsts uzņēmumā "Resorts of the North Caucasus" par kopējo summu vairāk nekā 275 miljoni rubļu. Personīgi lieta pret uzņēmuma ģenerāldirektoru Akhmedu Bilalovu tika ierosināta saskaņā ar Art. 201 Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa (varas ļaunprātīga izmantošana) saistībā ar nelikumīgiem maksājumiem par ārvalstu komandējumiem vairāk nekā 3 miljonu rubļu apmērā. Tas pats uzņēmējs un viņa brālis Magomeds Bilalovs "izcēlās" Gornaja Karuseļa kūrorta būvniecības laikā, gatavojoties 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm. Brāļu kontrolētais uzņēmums Krasnaya Polyana, noslēdzot līgumu ar valsts korporāciju Olympstroy, saņēma no Sberbank vairāk nekā 1 miljardu rubļu, pēc tam šī nauda tika ievietota Biļalovu bankā, kas pēc tam kreditēja būvniecību uz komerciāliem procentiem..

Vostočnijas kosmodroma būvniecības laikā tika izmantota arī gudra līdzekļu piesavināšanās shēma. Vēl 2016. gadā Roskosmos iesniedza tiesā prasību pret ģenerāluzņēmēju FSUE Dalspetsstroy, kurš diezgan radoši atbrīvojās no viņam pārskaitītajiem 39,5 miljardu rubļu avansiem. No šīs summas, kā noteica Roskosmos, paredzētajam mērķim tika izlietoti tikai 6,1 miljards rubļu, bet pārējā nauda tika noguldīta depozītā Gazprombank. Nākotnē izrādījās, ka izpildītājam apgrozāmo līdzekļu trūkuma dēļ bija jāpiesaista kredīti no tās pašas bankas un tie jāatmaksā no avansā saņemtās naudas.

Naudas izņemšana caur "fly-by-night" firmām

Viena no populārākajām budžeta līdzekļu samazināšanas shēmām, kurai nav nepieciešamas īpašas prasmes, pastāv dažādās variācijās.

Šīs tēmas pētnieks Dmitrijs Guks no Krievijas Zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūta vienā no saviem rakstiem minēja vismaz trīs no tiem. Pirmajā gadījumā organizācija, kas neveic reālu komercdarbību, tiek izmantota kā iedomāts dalībnieks konkursā par valsts vai pašvaldības līguma izpildi kā ar amatpersonām saistīta uzņēmuma dvīņu uzņēmums, kas galu galā saņem līgumu. Otrs variants - konkursā uzvar tieši viena diena, pēc kuras tā kontā saņemtā budžeta nauda tiek iekasēta un pazūd nezināmā virzienā.

Kā piemēru Dmitrijs Guks min šādu stāstu: 2003.-2005. gadā viena no Aizsardzības ministrijas pētniecības institūta vadītājiem nozaga vairāk nekā 13 miljonus rubļu, sastādot fiktīvus līgumus par pētniecības darbu veikšanu ar fiktīviem komercfirmām., un patiesībā šos pētījumus to oficiālajā laikā veica institūta zinātniskie darbinieki … Vēl viena iespēja izmantot "fly-by-night" ir maksāt kompensācijas no viņu kontiem korumpētām amatpersonām. Šajā gadījumā tas ir viens no elementiem citas griešanas shēmas ietvaros - veiktā darba vai sniegto pakalpojumu izmaksu pārvērtēšana. Nepamatoto starpību konkursā uzvarējusī firma pārskaita uz vienas dienas kontu un pēc tam pārskaita ieinteresētajai amatpersonai skaidrā naudā.

Skandālos ap Vostočnijas kosmodromu, protams, bija vienas dienas firmas vai, kā tos sauc arī nodokļu iestādes, "kodes".

Jau 2015. gadā tiesībaizsardzības iestādes konstatēja, ka zaudējumu apmērs, kas nodarīts, izmaksājot līdzekļus caur vienas dienas firmām saskaņā ar valdības līgumiem par Vostočnija celtniecību, tika lēsts vismaz 400 miljonu rubļu apmērā.

Pēdējos gados Krievijas Bankas vadības centieni likvidēt bankas, kas darbojās kā klīringa mājas platformas, ir noveduši pie tā, ka iespējas izmantot "fly-by-night" firmas budžeta līdzekļu izzagšanai ir kļuvušas ievērojami mazākas. Ja vēl 2009.gadā reālu darbību neveica gandrīz divas trešdaļas reģistrēto Krievijas uzņēmumu, tad no pagājušā gada čaulas uzņēmumu īpatsvars, pēc Federālā nodokļu dienesta datiem, nokrities līdz 7% no visu uzņēmumu kopskaita. Banku klientu nelikumīgās naudas līdzekļu izņemšanas apjoms, pēc Centrālās bankas datiem, 2013.-2018.gadā samazinājies 20 reizes, un komisijas maksa par naudas izņemšanu uzlēca no iepriekšējiem 1-2% līdz 11-12%.

Netipiska "shēma"

Iepriekš uzskaitītie budžeta līdzekļu izkrāpšanas mehānismi ir, tā teikt, ikdienišķi - kopumā tie atkārtojas simtiem pretkorupcijas lietu. Taču ir arī nestandarta shēmas, kas liecina, ka kukuļņemšanas ierēdņu atjautībai nav robežu. Viens no šādiem piemēriem ir daudzpakāpju krāpšana, ko organizējusi bijušā Maskavas apgabala finanšu ministra Alekseja Kuzņecova vadītā grupa.

Kā noskaidrots izmeklēšanā, no 2005. līdz 2008. gadam Kuzņecovs un viņa līdzdalībnieki no Maskavas apgabala pašvaldībām nopirka parādu prasījuma tiesības no dzīvojamo un komunālās saimniecības uzņēmumiem pie Maskavas, pēc tam šīs tiesības tika pārdotas bankai, kas pieteicās maksājumi pašvaldībām. Rezultātā no budžeta tika nozagti aptuveni 11 miljardi rubļu, kas tika pārskaitīti uz ārvalstu kontiem. Turklāt Kuzņecovam tika uzrādīta naudas piesavināšanās 2 miljardu rubļu apmērā. Bijušais ierēdnis piekrita izvirzītajām apsūdzībām un tagad gaida tiesas spriedumu.

Arī bijušais Mari El republikas vadītājs Leonīds Markelovs nāca klajā ar ļoti sarežģītu personības bagātināšanas shēmu uz budžeta rēķina. Pamats pret viņu ierosinātajai krimināllietai, kas tika ierosināta dažas dienas pēc viņa atkāpšanās 2017. gada aprīlī, bija 235 miljonu rubļu kukuļa saņemšana. Un kukuļa iemesls bija Markelova interešu lobēšana par lielu reģionālu putnu fermu, kurai tika piešķirtas budžeta subsīdijas 5 miljardu rubļu apmērā investīciju kredītu procentu likmju dzēšanai. Papildus šai viltīgajai krāpniecībai Markelovs tika pieķerts tik populārā budžeta naudas izkrāpšanas shēmā kā fiktīvu darbinieku nodarbināšana civildienestā - viņa personīgie apsargi saņēma algas no Mari El budžeta kā Valsts policijas priekšnieka sekretariāta speciālisti. novads.