Londongrada: Vai ir sākusies "krievu" aktīvu "tīrīšana"?

2024 Autors: Seth Attwood | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 16:11

Šoreiz lamatas aizcirtās pilnībā

Bija draudi ar bēgļu īpašumu atsavināšanu no Krievijas. Galvenokārt viņu bankas konti. Esmu daudzkārt rakstījis, ka šis notikums ir tikpat neizbēgams kā ziemas ienākšana pēc vasaras. Tajā pašā laikā es salīdzināju milzu britu ofšorus ar peļu slazdu oligarhiem un mazākiem kleptomāņiem no Krievijas. Taču "patiesības stundas" iestāšanās viņiem ir paātrinājusies, jo pēdējā gada laikā ir saasinājušās attiecības starp Rietumiem un Krieviju. Par to liecina daudzi pēdējo divu mēnešu notikumi.

Kopš janvāra beigām dažas Apvienotās Karalistes bankas ir sākušas pieprasīt no Krievijas uzņēmējiem detalizētu ziņojumu par saviem īpašumiem ārvalstīs un naudas izcelsmi. Par to savā Facebook lapā rakstīja krievu uzņēmējs, Euroset dibinātājs Jevgeņijs Čičvarkins. “Pirms dažām dienām atnāca vēstule no mūsu cienījamās un ļoti lielās Lielbritānijas bankas ar šādu saturu: Cienījamais Čičvarkina kungs, saistībā ar sankcijām pret Krieviju, pacentieties un paskaidrojiet, kur jūs dabūjāt naudu, kādi aktīvi jums ir., kāda ir jūsu bagātība, kā jūs dabūjāt šos aktīvus, cik lielas investīcijas jums ir Apvienotajā Karalistē un tā tālāk… Cik saprotu, bankas norādījums ir - ja kaut kas noiet greizi, bloķēt kontus."

Tālāk Čičvarkina kungs savā vēstulē pašpārliecināti paziņo, ka noteikti varēs atskaitīties par savas naudas izcelsmi. Naivais Čičvarkins! Jau septītajā emigrācijas gadā uz Londongradu viņš joprojām nesaprata, kā darbojas angļu peļu slazds. Atgādinām, ka Jevgeņijs Čičvarkins pameta Krieviju 2008. gadā – neilgi pēc tam, kad kļuva zināms par Euroset pārdošanu Krievijas finansista Aleksandra Mamuta kontrolētajai investīciju kompānijai ANN. Krievijā Čičvarkins tika iekļauts meklēšanā saistībā ar apsūdzībām nolaupīšanā un izspiešanā, taču vēlāk krimināllieta pret viņu tika izbeigta. Ja nepieciešams, britu Temīda pati ierosina krimināllietu, pamesta pusceļā. Un, ja bijušā krievu uzņēmēja nauda netiks konfiscēta, tad tas viņu noteikti iesaldēs.

Februāra sākumā gandrīz visas Lielbritānijas bankas sāka pārbaudīt savu Krievijas klientu ienākumu likumību, masveidā sūtot viņiem pieprasījuma vēstules. Baņķieri lūdz krievus paskaidrot, kur un kā saņemti viņu līdzekļi, kas atrodas kontos Lielbritānijas bankās. Banku juristi un klientu apkalpošanas nodaļu darbinieki krieviem skaidro: ja netiks uzrādīti pārliecinoši pierādījumi par ienākumu saņemšanas likumību, tad konti tiks iesaldēti, un tam pat nav nepieciešams tiesas lēmums. Bet konta īpašnieks var tikai "atsaldēt" kontā esošos līdzekļus un mēģināt tos izņemt ārpus Lielbritānijas ar tiesas lēmumu.

Protams, gadījumi, kad tiek iesaldēti un pat konfiscēti Krievijas naudas līdzekļi ārvalstu bankās, nav tik reti. Taču līdz šim tas noticis tikai pēc sprieduma pasludināšanas. Viens no šādiem gadījumiem ir deviņu krievu Irkutskas naudas līdzekļu konfiskācija Austrālijā pagājušajā gadā vietējā bankā (Austrālijas Kvīnslendas štata Goldkostas pilsētā). Pēc banku eksperta domām, viņi bijuši iesaistīti naudas atmazgāšanas procesā. Pirmie konti tika atvērti 2010. gadā. Atlikums Krievijas pilsoņu kontos negaidīti palielinājās, pateicoties astoņu ārvalstu uzņēmumu starptautiskajiem pārskaitījumiem no Honkongas un Ķīnas kontinentālās daļas banku kontiem. Līdz 2013. gada decembrim krievi bija atvēruši 24 kontus, kuros kopumā atradās aptuveni 30 miljoni USD. Izmeklēšana un tiesas sēdes ilga vairākus mēnešus. Lielbritānijas bankas tagad var iztikt bez šādām juridiskajām formalitātēm.

Dažu Londongradas banku kontu īpašnieku situāciju pasliktina fakts, ka tagad tiek pārbaudīta ne tikai naudas izcelsmes likumība, bet arī konta turētāja saistība ar šīm fiziskajām un juridiskajām personām. Krievijas Federācija, kuri tika iekļauti Rietumu melnajā sarakstā ekonomisko sankciju dēļ. Vajadzības gadījumā var pierādīt jebkuru saistību, pat ja konta turētājs ar zvērestu zvēr, ka ir ideoloģisks cīnītājs pret "Putina režīmu".

Pagājušajā mēnesī izskanēja pirmā ziņa par konkrētu gadījumu, kad kāda Rietumu banka konfiscēja naudas līdzekļus kādam Krievijas uzņēmējam. Naftas uzņēmējs saņēma pieprasījumu no bankas ar prasību iesniegt dokumentus par naudas legālo izcelsmi, turklāt angļu valodā. Uzņēmējs iesniedza nodokļu deklarācijas, izziņas un kaudzi citu dokumentu, kas apliecina naudas līdzekļu saņemšanas likumību un nodokļu nomaksas faktu. Dokumentu tulkošana un citas pieskaitāmās izmaksas uzņēmējam izmaksājušas diezgan santīmus. Stāsts ievilkās ilgu laiku, viņi pieprasīja no krieva arvien vairāk informācijas, tostarp personas datus no skolas vecuma.

Pēkšņi bankas juristi izvirzīja versiju, ka dokumentu zīmogi varētu būt viltoti. Viņi atrada kaut kādu otršķirīgu dokumentu ar tiešām viltotu zīmogu, ko it kā esot nodrošinājis uzņēmējs. Tas bija iemesls, lai visus pārējos dokumentus atzītu par nederīgiem. Uzņēmēja argumenti, ka viņam nebija jēgas viltot kaut kādus otršķirīgus papīrus, nav devuši nekādu efektu. Visi lieliski saprata, ka tā ir tīrā provokācija. Provokācija, kas kalpoja par pamatu, lai banka bez tiesas lēmuma norakstītu no uzņēmēja konta 5 miljonus dolāru par labu valstij un sev. Šī gada 10. februāra informācijā atrodams vai nu mūsu "naudas emigrantiem" ne pārāk patīkams secinājums vai padoms: "Pēc juristu domām, arī tiesa nostātos bankas pusē, tāpēc nebija pat vērts tērēt nauda tiesvedībai." …

Kaislības par Krievijas kapitālu Londonā vēl vairāk uzpūš Lielbritānijas mediji un valdības departamenti. Tātad Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hamonds 11. martā paziņoja par iespēju publicēt "interesantu informāciju" par Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākā loka īpašumiem Lielbritānijas teritorijā, lai palielinātu spiedienu uz Maskavu. Ārlietu ministrijas vadītājs atzīmēja, ka Lielbritānijas varas iestādes šādu soli uzskata par vienu no iespējamajiem veidiem, kā ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību izdarīt spiedienu uz Krieviju.

“Kad mēs sakām, kādus turpmākos soļus varam spert, lai palielinātu spiedienu uz Krieviju, tad ik pa laikam atgriežamies pie stratēģiskās komunikācijas: kā mēs varam vērsties pie krieviem un tiem, kuru viedoklis par notiekošo (Ukrainā - V. K.) cenšas. ietekmēt Krieviju,” skaidroja Lielbritānijas Ārlietu ministrijas vadītājs. Ja iztulkojam frāzi "stratēģiskā komunikācija" saprotamā valodā, tad tā ir oficiālās Londonas ietekme uz krievu izcelsmes ofšoru aristokrātiju, izmantojot ārzonā ar nosaukumu "Londongrada" esošo aktīvu konfiskācijas draudu instrumentu. Ietekme, kas vērsta uz stratēģisko mērķu sasniegšanu pašreizējā aukstajā karā ar Maskavu.

Hamonda paziņojuma dienā Deutsche Bank Londonas filiāle publicēja ziņojumu par Krievijas investīciju apmēriem Lielbritānijā. Divīzijas speciālisti veica Lielbritānijas un Krievijas maksājumu bilances statistikas izpēti. Viņi nonāca pie secinājuma, ka pēdējo astoņu gadu laikā uz Londonu ir aizplūduši desmitiem miljardu dolāru "pelēkā" kapitāla no Krievijas. Viens no ziņojuma autoriem Olivers Hārvijs sacīja: “Kopš 2006. gada Lielbritānijai ir pārskaitīti gandrīz 133 miljardi USD. Kopš 2010. gada ieplūdes temps ir bijis aptuveni pusotrs miljards dolāru mēnesī. Ievērojama daļa no šiem līdzekļiem nonāca nekustamo īpašumu tirgū. "Pelēkās" naudas plūsma no Krievijas uz Foggy Albion salām īpaši pieauga pēc tam, kad 2010.gadā Šveicē sākās banku noslēpuma likvidēšanas process. Šveice ir pārstājusi būt krievu kleptomāniju banku ofšors, to nomainīja Lielbritānija.

Par to, ka lielākā kapitāla daļa no Krievijas uz Lielbritāniju tiek novirzīta pa “ēnu” kanāliem, var spriest no Krievijas Federācijas oficiālās statistikas (1. tabula). Pēc Rosstat datiem, 2013. gada sākumā uzkrāto Krievijas investīciju apjoms Lielbritānijā bija tikai 9,1 miljards dolāru, kas bija aptuveni 5% no visiem ārvalstīs uzkrātajiem Krievijas aktīviem. Šie skaitļi nekādi "nepārspēj" ar britu ekspertu vērtējumiem un Deutsche Bank speciālistu vērtējumiem. Tab. 1. Investīcijas no Krievijas ārvalstīs pa investīciju saņēmējvalstīm 2013.gadā.

Tiesa, aina būtiski mainās, ja, vērtējot kapitāla plūsmas uz Lielbritāniju, ņemam vērā ne tikai pašu Lielbritāniju, bet arī Britu Virdžīnu salas (BVI). Šīs salas ir lielākās ārzonas pasaules ekonomikā, kas atrodas diezgan stingrā Londonas finanšu un banku iestāžu aizbildniecībā. Apvienotā Karaliste un BVO kopā veidoja gandrīz 70 miljardus dolāru no uzkrātajām Krievijas investīcijām. Jeb gandrīz 2/5 no visiem Krievijas izcelsmes ārvalstu aktīviem. Ņemiet vērā, ka jaunākie pieejamie Rosstat dati sniedz priekšstatu par uzkrātajām ārvalstu investīcijām 2013. gada 1. janvārī. Un tā paša gada pavasarī notika ļoti nopietna "pārbraukšana" uz ofšoriem, un visvairāk ieguva Britu Virdžīnu salas.

Bija spēcīgas informācijas "noplūdes" par BVI klientiem un kontiem, un toreizējās operācijas patiesie klienti un organizatori netika "izdomāti" līdz galam (Skat.: Valentīns Katasonovs. Ārzonu kompāniju pogroms jeb Operācija Offshore noplūdes // FSK, 04.16.2013.) … Lai nu kā, bet, pēc ekspertu domām, BVO "tīrīšanas" operācija noveda pie tā, ka ļoti liels Krievijas izcelsmes kapitāls bija spiests pārcelties uz Londongradu. Un tagad sākas jauna Krievijas aktīvu "tīrīšanas" sērija. Bet šķiet, ka šoreiz lamatas aizcirtās pilnībā. Šķiet, ka tieši par šo situāciju Vladimirs Putins brīdināja Krievijas uzņēmējus, oligarhus un amatpersonas, sakot, ka "jūs tiek spīdzināti, lai skrietu un norītu putekļus". Kāds ņēma vērā šos brīdinājumus, bet citi turpināja spītīgi ticēt Rietumu "taisnīguma" neatkarībai, un tagad viņi var nonākt pie salauztas siles.

Valentīns Katasonovs